序号

招聘
岗位

岗位序列层级

岗位职责

专业要求

工作经验要求

其他任职要求

1

反洗钱监督检查岗

内控合规副经理/内控合规经理

1.组织反洗钱检查工作，制定反洗钱检查计划和方案；

2.组织资源，对分支机构反洗钱工作开展现场或非现场检查；

3.跟踪督导检查过程中发现的问题整改和问责；

4.及时总结检查问题，组织全行层面问题整改；

5.拟定一级分行、总行部门反洗钱工作考核办法或方案，制定考核指标；

6.组织或配合相关部门开展一级分行、总行部门反洗钱工作考核；

7.持续完善反洗钱工作考核机制，发挥考核督导作用。

金融、经济、计算机、信息管理、大数据分析等相关专业

熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，
或零售业务、公司业务工作经验、数据分析经验、非现场检查工作经验。

熟悉SQL、Python等数据分析工具者优先。

2

监测分析岗（模型管理）

内控合规副经理/内控合规经理

1.制定反洗钱可疑交易监测模型管理制度，定期重建完善，并组织实施；
2.根据监管要求和行内制度组织研究设计、持续优化可疑交易监测模型，并对模型应用情况进行评价；
3.提出反洗钱可疑交易监测模型的业务需求，组织开展业务测试等工作；
4.探索机器学习、图算法等前沿技术在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用，并推动相关工作落地；
5.推动相关分行建设区域特色模型；
6.完成领导交办的其他工作。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业

3年及以上建模工作经验。

1.熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验；
2.具备数据分析、风险类模型开发验证等相关领域工作经验；
3.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。

3

监测分析岗（可疑交易分析管理）

内控合规副经理/内控合规经理

1.设计并持续完善可疑交易报告流程，建立健全可疑交易报告制度，建立符合我行特点的可疑交易报告分析处理模式；
2.建立可疑交易监测报告流程评估指标，定期收集指标数据,对指标数据开展分析，发现流程运行薄弱环节，明确整改措施，开展整改工作；
3.制定符合我行洗钱风险管理策略的可疑后续风险管控措施，并监督检查管控措施执行情况；
4.与监管部门沟通可疑交易报告相关工作要求，配合监管对可疑交易分析工作的监管检查和整改相关工作；
5.制定反洗钱调查相关机制流程，对接人民银行、国家安全部等有权机关的反洗钱调查任务，协助指导全行各级机构开展反洗钱调查工作，根据反洗钱调查及内外部案件情况，提出模型优化建议；
6.负责对反洗钱协查、洗钱风险排查结果进行分析，将其中涉及业内案件的线索信息同相关部门共享,并提出人工甄别指引建议；
7.完成领导交办的其他工作。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业

3年及以上金融行业工作经验。

1.熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验；
2.具备可疑交易分析工作经验优先；
3.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。

4

系统支持岗

内控合规副经理/内控合规经理

1.对接总分行反洗钱业务需求，组织提出业务需求并编写需求文档；
2.与技术部门对接，开展反洗钱相关系统建设工作，开展需求分析，组织系统业务测试、业务培训和投产业务验证；
3.跟进系统生产问题，评估系统问题对业务开展的不利影响，沟通确定业务应对方案，并督促问题解决；
4.对接分行日常系统使用问题，编写和维护系统使用手册；
5.负责总分行反洗钱监管检查数据分析和提取工作；
6.负责系统日常管理等相关工作。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业

3年及以上信息系统建设和管理经验。

1.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的组织能力和沟通协调能力；
2.有反洗钱工作经验优先。

5

数据治理岗

内控合规副经理/内控合规经理

1.依据监管法规和业务需求明确反洗钱数据需求与范围；
2.建立和维护反洗钱数据标准；
3.分析和梳理业务数据传输路径，明确反洗钱数据加工链路网络；
4.开展数据质量诊断，识别并定位数据问题根源；
5.与数据管理部门共同开展数据贯标和数据治理实施，跟进系统改造实施进度；
6.建立和完善反洗钱数据管理工作流程制度等长效机制；
7.负责反洗钱交易监测范围管理工作，推动新业务客户资金变动交易纳入反洗钱交易监测范围，跟进系统改造实施进度，确保交易监测全覆盖。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业

3年及以上数据治理相关岗位工作经验。

1.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的组织能力和沟通协调能力；
2.有反洗钱工作经验优先。

6

名单监控管理岗

内控合规副经理/内控合规经理

1.研究分析国内外制裁形势和名单监控要求，制定全行制裁合规风险管理政策和制度；
2.持续跟踪制裁合规动态，定期编写相关信息，做好风险预警；
3.组织协调业务部门落实制裁合规和名单监控风险管理要求；
4.组织外部对华制裁应对及应急预案；
5.牵头管理洗钱与制裁风险名单库，持续优化名单库管理及名单回溯性排查系统功能；
6.牵头落实名单回溯性排查工作，组织指导分行开展回溯性排查，落实排查后的风险管控工作；
7.牵头完成监管布置的各类监控名单风险排查和管控工作。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业

熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验。

具备银行国际业务或风险情报数据库相关工作经验优先。

7

风险评估岗（业务洗钱风险）

内控合规副经理/内控合规经理

1.建立健全业务洗钱风险评估管理政策、制度、方法和程序，科学设计风险评估指标体系和评价标准；
2.指导、组织业务部门从全流程管理的角度，对各项业务全覆盖开展洗钱风险评估；
3.对总行业务洗钱风险初评结果进行复评，定期分析全行业务洗钱风险状况和重点高风险领域，向高级管理层汇报；
4.强化业务洗钱风险评估结果运用，组织指导业务部门完善业务制度和系统控制措施，采取针对性的风险控制措施；
5.及时发布洗钱风险提示，组织开展业务洗钱风险评估工作培训。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业

熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验。

具备业务部门产品业务风险管理工作经验优先。

8

风险评估岗（机构洗钱风险）

内控合规副经理/内控合规经理

1.制定并修订机构洗钱风险自评估政策和程序，建立健全风险评估标准、流程、模型和方法；
2.建立健全自评估工作机制，组织、指导总分行开展机构洗钱风险自评估初评并完成复评，汇总、计量和分析机构洗钱风险状况；
3.督导各部门、各机构运用自评估结果，采取相应风险管控措施，提升全行洗钱风险管控能力；
4.建设机构洗钱风险评估相关系统功能，推进自评估指标的系统化提取；
5.跟进固有风险指标变动情况，及时提出针对性的风险管控要求，按时向管理层和监管机构报送自评估报告。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业

熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验。

具备业务部门产品业务风险管理、客户管理工作经验优先。