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建湖县农发行组织开展反洗钱培训

时间：2022-07-23 16:29 来源：银行招聘网

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　　为进一步加强新形势下反洗钱工作的合规性和有效性，推动反洗钱履职样板行创建，农发行建湖县支行于近日开展全员反洗钱培训。

　　该行风险合规专员从反洗钱工作常用的文件制度入手，结合日常反洗钱检查发现的问题，详细介绍了客户身份识别、客户身份及交易记录保存、风险等级评定、可疑交易案例排除、久悬和注销类客户管理、反洗钱档案管理等方面须重点关注的问题，对《反洗钱履职样板行创建实施方案》进行了解读和学习。

　　此次培训贴近实际，具有较强的实用性和指导性，增强了员工的反洗钱意识和履职能力，为反洗钱履职样板行创建奠定了基础。

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