2024年以来，泗洪农商银行始终坚持“金融为民”的经营理念，积极履行社会责任，以高度的责任感扎实推进反洗钱工作，切实守护好广大群众的资金财产安全。

　　加强组织领导，筑牢工作根基。该行高度重视反洗钱工作，将其作为风险管理的重要内容，积极构建完善的反洗钱工作体系。成立了以行长为组长，各分管行长为副组长，各职能部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，明确各部门职责分工；同时，修订完善了《反洗钱工作考核办法》《反洗钱工作管理办法》等一系列工作制度，从组织架构的搭建到制度流程的细化，均严格遵循监管要求，形成高效协同的工作格局，确保反洗钱工作事事有人管、人人有责任。

　　开展系列宣传，拓宽宣传半径。为形成人人参与反洗钱工作的良好氛围，该行以营业大厅为宣传“主阵地”，以现场宣传为“主渠道”，开展了形式多样的反洗钱宣传活动。该行充分发挥网点分布广的优势，在营业大厅摆放反洗钱宣传折页，在网点大屏上全天候滚动播放“遵守反洗钱法律法规，增强反洗钱意识”等宣传标语。同时，工作人员利用客户等候时间在厅堂开展反洗钱知识小课堂，提升客户反洗钱风险的识别能力。户外宣传方面，该行组织工作人员深入村（社区）、商场、校园、集镇等场所开展集中宣传，通过发放宣传折页、现场答疑等方式面对面向广大群众普及反洗钱知识，增强社会公众反洗钱意识。2024年以来，组织各类反洗钱宣传活动16场，受益群众达5000人次。此外，该行还积极通过新媒体平台扩大宣传覆盖面，通过微信公众号等渠道推送反洗钱知识，并积极组织员工和客户参与线上答题，营造浓厚的宣传氛围。

　　强化过程管控，提升工作效能。在客户身份识别方面，该行严格按照法律法规和监管要求，认真落实客户身份识别制度。在为客户办理开户、存取款、转账等业务时，细致审核客户的身份证件和相关资料，确保客户身份的真实性和合法性。对于高风险客户，加强尽职调查，了解客户的资金来源、用途和交易背景，及时发现和防范洗钱风险。在内部管理方面，该行持续加强对反洗钱工作的监督检查，定期对各部门和营业网点的反洗钱工作进行评估，及时发现、纠正存在的问题；对违反反洗钱规定的行为，严肃追究相关人员的责任。此外，该行将员工反洗钱技能培训纳入日常工作常抓不懈，通过典型案例学习和业务知识培训，普及新型金融犯罪的特点、手段和危害，全面增强员工的反洗钱意识和业务能力，确保反洗钱工作有序开展。

　　接下来，泗洪农商银行将以高度的责任感和使命感，持续完善工作机制，创新宣传方式，为防范洗钱风险、守护金融安全不懈努力，为地方经济发展和社会稳定作出积极贡献。



 

　　原标题：泗洪农商银行：防范洗钱风险 守护金融安全

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