高淳区农发行 做好防疫期间反洗钱工作

　　在防控新冠肺炎疫情特殊时期，为确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低，农发行南京市高淳区支行依据上级行统一安排，轮岗值班，保障特殊时期反洗钱可疑资金监测各项工作平稳有序进行。

　　认真做好柜面和线上反洗钱工作。一是对柜面业务、网银等线上业务进行监测，了解客户建立业务关系的目的、性质和交易背景的真实性。二是值班人员按日登录反洗钱系统，及时上报大额和可疑交易报告。

　　加强对涉及疫情可疑资金情况检查。持续向上级行上报针对防疫所需开设账户以及资金汇划情况，一旦发现利用疫情实施洗钱的可疑交易，按照反洗钱要求中断交易，必要时向上级行和人民银行反洗钱部门报备。

　　防范疫情期间电信诈骗洗钱风险。行内员工疫情期间通过微信朋友圈发布“全民反诈骗，协力抗疫情！从我做起”等宣传信息、行内电子屏滚动播放宣传标语，积极拓宽宣传面，提示社会公众防范疫情期间金融诈骗。