无锡农商银行筑牢防线提升反洗钱工作水平

时间：2022-06-22 09:24 来源：银行招聘网

　　为进一步提升分行反洗钱工作的整体水平，提高分行各部门反洗钱工作的合规性和有效性，响应省联社及总行的号召，无锡农商银行苏州分行于4月11日至5月26日开展了为期45天的金融业反洗钱培训工作，全行共有41人参与了此次培训。

　　培训前，苏州分行领导进行了动员，要求全员高度重视本次培训工作，强化反洗钱责任意识，深入开展尽职调查，全面加强反洗钱知识学习，不断提升业务能力和反洗钱工作质量。

　　本次培训涵盖了视频培训和考试两个方面，内容包括：反洗钱法基础知识，反洗钱内部控制、洗钱风险评估、反洗钱系统建设、配合开展反洗钱监管和调查、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资与金融制裁、综合案例及专家讲座视频。

　　本次培训考试通过率为100%。通过培训，全行员工对当前反洗钱工作面临的严峻形势有了更为深刻的认识，增强了反洗钱工作责任感，提高了反洗钱业务技能，为分行今后更好地进行反洗钱工作起到了积极推动作用。

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