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省农发行营业部开展反洗钱工作“体检”

时间:2021-09-28 09:52   来源: 银行招聘网
  为进一步深化“风险为本”的工作理念,促进支行认真履行反洗钱义务,更好地贯彻落实反洗钱监管法规和要求,不断提升反洗钱履职管理,近期,农发行江苏省分行营业部以2021年综合检查为契机,对辖内全部7家支行开展反洗钱业务检查,有效防范反洗钱合规风险。
  今年以来,反洗钱、反逃税和反恐怖融资即“三反”监管力度持续加大,“强监管、严问责、重处罚”成为常态化监管趋势。农发行江苏省分行营业部创新检查方法,采取“看、查、核、辅”认真完成检查工作,“看”个人客户身份识别及信息资料,“查”反洗钱系统数据,客户洗钱风险等级分类认定;“核”对客户身份资料保存信息是否完整一致,“辅”导反洗钱工作员工日常履职。通过检查,该行营业部反洗钱工作员工高效履职能力得到检验和加强,对反洗钱工作的认识得到进一步提升,反洗钱工作成效进一步优化。
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